У Туреччині затримали понад 130 осіб, які були учасниками шахрайської схеми з інвестиціями

По | 09.04.2023

КИЇВ. 9 квітня. Todaysdays. У Стамбулі правоохоронці провели масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку, інформує Todaysdays з посиланням на Hurriyet Daily News.

Деталі

У результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб. З ними наразі проводять слідчі дії.

Як з’ясувало слідство, підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Зазначається, що після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали “втратити слід” викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії. За оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хотіла проникнути в СБУ і стати «подвійним агентом»: викрито шпигунку фсб

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *